南充经济开发区投资集团有限公司

关于市审计局专项审计发现问题整改情况公告

2024年4月9日至2024年6月5日，市审计局对我公司下属子公司文峰、河西片区危旧房棚户区改造项目（二期）投资控制情况开展专项审计调查，并出具《专项审计调查报告》（南审投调报〔2024〕25号），我公司高度重视，赓即进行安排部署，制定整改方案，明确整改措施、责任分工及完成时限，坚持问题导向、目标导向、结果导向，逐项推进整改落实，确保件件有回音、事事有着落。现将审计发现问题整改情况公告如下。

一、整改工作组织情况

为确保整改工作有序推进、取得实效，我公司成立整改工作专项小组，以集团公司党委委员、董事、专职副书记为责任领导，工程部部门负责人为直接责任人，统筹推进整改各项工作，层层压实责任、细化工作举措，坚决杜绝形式整改、虚假整改，确保审计反馈问题真整改、真落实、见实效。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）关于工期严重滞后问题：已核实工期延误原因，严格按照合同约定进行处罚。

（二）关于施工单位代替设计单位编制工程预算问题：已督促设计单位据实修正工程预算。

（三）关于初设方案成果滞后问题：已查明相关情况。

（四）关于造价咨询合同不合规问题：造价咨询单位已出具竣工结算审核误差率在3%以内的书面承诺。

（五）关于督促造价咨询单位履职不力问题：加强监管，并积极督促造价咨询单位认真履职尽责。

（六）关于工程变更未按照规定办理问题：已全面梳理该项目工程变更情况，并在今后项目管理中严格执行相关规定。

（七）关于项目资料收集管理不到位问题：已落实专人负责工程档案管理工作。

（八）关于专项债券资金管理使用不规范问题：设立银行专户对资金进行监督管理，并梳理公司资金情况，完善登记资金收支台账。

三、审计建议采纳情况

针对审计反馈的问题我公司照单全收，立即整改，并积极采纳审计建议加强合同管理、规范工程变更、注重工程总承包的系统控制，确保工程建设质量，提高投资绩效。

四、后续整改工作安排

今后我公司将加强对招标合同条款的审查，提高工程建设管理水平，严格控制工程投资，防止问题整改反弹回潮，确保整改工作取得实效。

南充经济开发区投资集团有限公司

2026年3月4日